犯罪収益
問題一覧
1
FIU から提供された疑取情報については、捜査書類に記載しないよう部下職員に教養した。
◯
2
「疑いのある取引の情報」においては、口座取引情報のみならず、捜査端緒や警察活動の様々な情報も入手できるところ、情報を入力する際は対象者 の身柄についても入力を要する。
◯
3
いわゆる犯罪収益移転防止法28条にいう「提供を受け」とは、キャッ シュカードの暗証番号やインターネットバンキングにおけるID・パスワー ド等の有体物の供与とは異なった形態の「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」を取得することをいう。
◯
4
いわゆる犯罪収益移転防止法で定める預貯金通帳等の無償譲渡し禁止罪に おける「預貯金契約に係る役務の提供」には、預貯金の引出し、預入れ及び 振込みに限らず、残高照会や通帳記帳も含まれる。
◯
5
前提犯罪の本犯者が隠匿等の行為をした場合、不可罰的事後行為となるか ら、いわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等隠匿罪は成立しない。
✕
6
犯罪収益移転防止法28条では、預貯金通帳等について不正に譲り受け・譲り渡した者のほか、預 貯金通帳等の不正な譲受け・譲渡しを勧誘・誘引した者も処罰の対象となる。
◯
7
犯罪収益移転防止法28条における「預貯金通帳等」には、預貯金通帳やキャッシュカードのほ か、インターネットバンキングにおいて他の口座に振り込む際に必要な ID 番号等の情報が含まれる。
◯
8
犯罪収益移転防止法違反の罪は継続犯であることから、不正に譲り受けた預貯金通帳や キャッシュカードなどを所持している者については、現行犯逮捕することが できる。
✕
9
預貯金通帳等の無償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金 に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。
◯
10
他人名義の通帳を所持している甲が、「乙から口座に入金されたお金を引 き出すように言われ、通帳を渡された。その後、引き出した報酬として、1 万円を受け取った。」と供述している場合、犯罪収益移転防止法28条1項後段(有償譲受け)を適用できる。
✕
11
いわゆる組織的犯罪処罰法により禁止される、犯罪収益等を隠匿する行為 は、犯罪収益等を海外の銀行に預金する行為のほか、物理的に隠匿する行為 も含まれることから、詐欺罪に係る被害品等をコインロッカーに保管する行 為も含まれる。
◯
12
いわゆる麻薬特例法に基づく没収の対象の「財産」は、刑法に基づく財産 と同様に不動産又は動産である「有体物」に限られるので、規制薬物を密売 して得た現金を金融機関に預け入れた場合、預貯金債権については没収でき ない
✕
13
指輪を窃取した犯人が、他人になりすまして質屋に指輪を売却した場合、 犯人が質屋に指輪を売却した行為について、刑法では不可罰的事後行為とし て処罰されないのに対し、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪では処罰が 可能である。
◯
14
正当な理由なく、債務の返済を無償にする目的で、利益の供与を受け、預 貯金通帳を取得する行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
✕
15
正当な理由なく、金銭を交付し、キャッシュカードの暗証番号を取得する 行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらない。
✕
16
正当な理由なく、金銭を交付する約束をして、キャッシュカードを譲り受 ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
✕
17
正当な理由なく、金銭を交付して、クレジットカードを譲り受ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
◯
18
犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。
✕
19
組織的犯罪処罰法11条は、前提犯罪の犯罪 収益等であることを認識して収受した者を処罰の対象としているところ、こ の認識は収受の際に存在することを要する。
◯
20
組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。
◯
21
犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。
◯
22
犯罪収益等隠匿罪は、前提犯罪が組織的な形態で行われたことを要件とす るため、前提犯罪が単独犯である場合は、同罪を適用することができない。
✕
23
犯罪収益等収受罪における「収受」とは、犯罪収益を取得することをい い、収受するに際し有償・無償を問わず、また、後に犯罪収益等を返却する ことになっていたとしても「収受」となり得る
◯
24
犯罪収益等収受罪の主体は、前提犯罪の本犯(共同正犯者を含む。)以外 の者であり、前提犯罪の教唆犯や幇助犯もその主体となり得る。
◯
25
犯罪収益移転防止法28条1項後段は、正当な理由なく、有償で、預貯金 通帳等を譲り受ける等することを処罰する旨規定しているところ、ここにいう「有償」 とは、金銭等の対価の交付等を約束したうえで、預貯金通帳等を 譲受け等するだけでは足りず、現実に金銭等の対価が交付等されることを要する。
✕
26
組織的犯罪処罰法13条1項による没収の対象となる「犯罪収益に由来す る財産」は、一次的な対価に限られず、犯罪行為により得た財産等の保有又 は処分に基づいて得た財産として特定され、追跡可能な限り、その転換による得た財産もこれに含まれる。
◯
27
犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。
✕
28
組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。
◯
29
犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。
◯
30
犯罪収益移転防止法では、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受け ることは禁止されているところ、この違反の成立において、他人になりすま して特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的 は、要件とされていない。
◯
31
組織犯罪処罰法11条は、情を知って犯罪収益等を収受した者を 処罰する旨規定するところ、これに該当する者から更に当該犯罪収益等を譲 り受けた者についても、処罰の対象となる。
◯
32
犯罪収益移転防止法28条は、預貯金通帳等の不正取得、譲受 け、譲渡し等を禁止しているところ、ここにいう「預貯金通帳等」には、決済専用カードであるデビットカードも含まれる。
✕
33
預貯金通帳等の有償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。
✕
幸福追求等
幸福追求等
佐竹直哉 · 8回閲覧 · 9問 · 1年前幸福追求等
幸福追求等
8回閲覧 • 9問 • 1年前基本的人権
基本的人権
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 20問 · 1年前基本的人権
基本的人権
3回閲覧 • 20問 • 1年前法の下の平等（14）
法の下の平等（14）
佐竹直哉 · 33問 · 1年前法の下の平等（14）
法の下の平等（14）
33問 • 1年前思想・良心の自由（19）
思想・良心の自由（19）
佐竹直哉 · 29問 · 1年前思想・良心の自由（19）
思想・良心の自由（19）
29問 • 1年前宗教の自由（20）
宗教の自由（20）
佐竹直哉 · 27問 · 1年前宗教の自由（20）
宗教の自由（20）
27問 • 1年前人身の自由（33〜39）
人身の自由（33〜39）
佐竹直哉 · 98問 · 1年前人身の自由（33〜39）
人身の自由（33〜39）
98問 • 1年前国会
国会
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 100問 · 1年前国会
国会
3回閲覧 • 100問 • 1年前内閣
内閣
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 93問 · 1年前内閣
内閣
3回閲覧 • 93問 • 1年前司法
司法
佐竹直哉 · 96問 · 1年前司法
司法
96問 • 1年前逐条
逐条
佐竹直哉 · 11問 · 1年前逐条
逐条
11問 • 1年前地方自治法
地方自治法
佐竹直哉 · 99問 · 1年前地方自治法
地方自治法
99問 • 1年前地方公務員法
地方公務員法
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 100問 · 1年前地方公務員法
地方公務員法
3回閲覧 • 100問 • 1年前行政法全般
行政法全般
佐竹直哉 · 97問 · 1年前行政法全般
行政法全般
97問 • 1年前警察法全般
警察法全般
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 58問 · 1年前警察法全般
警察法全般
3回閲覧 • 58問 • 1年前警察法（60条〜）
警察法（60条〜）
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 16問 · 1年前警察法（60条〜）
警察法（60条〜）
3回閲覧 • 16問 • 1年前公安委員会（国家、都道府県）
公安委員会（国家、都道府県）
佐竹直哉 · 47問 · 1年前公安委員会（国家、都道府県）
公安委員会（国家、都道府県）
47問 • 1年前警察法60
警察法60
佐竹直哉 · 20問 · 8ヶ月前警察法60
警察法60
20問 • 8ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
佐竹直哉 · 20問 · 8ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
20問 • 8ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
佐竹直哉 · 19問 · 8ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
19問 • 8ヶ月前警察法61
警察法61
佐竹直哉 · 25問 · 8ヶ月前警察法61
警察法61
25問 • 8ヶ月前警察法61の3
警察法61の3
佐竹直哉 · 6問 · 8ヶ月前警察法61の3
警察法61の3
6問 • 8ヶ月前①告訴（その他）
①告訴（その他）
佐竹直哉 · 3回閲覧 · 64問 · 1年前①告訴（その他）
①告訴（その他）
3回閲覧 • 64問 • 1年前②告訴（親告罪）
②告訴（親告罪）
佐竹直哉 · 29問 · 1年前②告訴（親告罪）
②告訴（親告罪）
29問 • 1年前③告発
③告発
佐竹直哉 · 30問 · 1年前③告発
③告発
30問 • 1年前④自首
④自首
佐竹直哉 · 34問 · 1年前④自首
④自首
34問 • 1年前⑥任意捜査
⑥任意捜査
佐竹直哉 · 45問 · 1年前⑥任意捜査
⑥任意捜査
45問 • 1年前⑦押収
⑦押収
佐竹直哉 · 42問 · 1年前⑦押収
⑦押収
42問 • 1年前⑧検死
⑧検死
佐竹直哉 · 7問 · 1年前⑧検死
⑧検死
7問 • 1年前⑩令状による捜索・差押え（執行）
⑩令状による捜索・差押え（執行）
佐竹直哉 · 74回閲覧 · 88問 · 1年前⑩令状による捜索・差押え（執行）
⑩令状による捜索・差押え（執行）
74回閲覧 • 88問 • 1年前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
佐竹直哉 · 40問 · 1年前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 1年前総論
総論
佐竹直哉 · 103問 · 1年前総論
総論
103問 • 1年前⑰鑑定
⑰鑑定
佐竹直哉 · 49回閲覧 · 59問 · 1年前⑰鑑定
⑰鑑定
49回閲覧 • 59問 • 1年前⑱差押え（郵便物）
⑱差押え（郵便物）
佐竹直哉 · 6問 · 1年前⑱差押え（郵便物）
⑱差押え（郵便物）
6問 • 1年前⑲逮捕（その他）
⑲逮捕（その他）
佐竹直哉 · 20問 · 1年前⑲逮捕（その他）
⑲逮捕（その他）
20問 • 1年前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
佐竹直哉 · 46問 · 1年前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 1年前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
佐竹直哉 · 10回閲覧 · 84問 · 1年前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
10回閲覧 • 84問 • 1年前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
佐竹直哉 · 59問 · 1年前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 1年前㉓逮捕後
㉓逮捕後
佐竹直哉 · 53問 · 1年前㉓逮捕後
㉓逮捕後
53問 • 1年前違法性（正防、緊避）
違法性（正防、緊避）
佐竹直哉 · 100問 · 1年前違法性（正防、緊避）
違法性（正防、緊避）
100問 • 1年前㉔勾留
㉔勾留
佐竹直哉 · 52問 · 1年前㉔勾留
㉔勾留
52問 • 1年前未遂
未遂
佐竹直哉 · 34問 · 1年前未遂
未遂
34問 • 1年前責任（故意、過失）
責任（故意、過失）
佐竹直哉 · 84問 · 1年前責任（故意、過失）
責任（故意、過失）
84問 • 1年前㉕弁護人（一般）
㉕弁護人（一般）
佐竹直哉 · 32問 · 1年前㉕弁護人（一般）
㉕弁護人（一般）
32問 • 1年前㉖国選弁護人
㉖国選弁護人
佐竹直哉 · 20問 · 1年前㉖国選弁護人
㉖国選弁護人
20問 • 1年前共犯
共犯
佐竹直哉 · 108問 · 1年前共犯
共犯
108問 • 1年前㉗弁護人の選任
㉗弁護人の選任
佐竹直哉 · 53問 · 1年前㉗弁護人の選任
㉗弁護人の選任
53問 • 1年前公務執行妨害
公務執行妨害
佐竹直哉 · 79問 · 1年前公務執行妨害
公務執行妨害
79問 • 1年前放火等
放火等
佐竹直哉 · 69問 · 1年前放火等
放火等
69問 • 1年前㉘接見（一般）
㉘接見（一般）
佐竹直哉 · 23問 · 1年前㉘接見（一般）
㉘接見（一般）
23問 • 1年前㉙接見禁止
㉙接見禁止
佐竹直哉 · 19問 · 1年前㉙接見禁止
㉙接見禁止
19問 • 1年前㉚接見指定
㉚接見指定
佐竹直哉 · 17問 · 1年前㉚接見指定
㉚接見指定
17問 • 1年前文書偽造
文書偽造
佐竹直哉 · 46問 · 1年前文書偽造
文書偽造
46問 • 1年前㉛証拠
㉛証拠
佐竹直哉 · 9回閲覧 · 91問 · 1年前㉛証拠
㉛証拠
9回閲覧 • 91問 • 1年前横領、背任
横領、背任
佐竹直哉 · 67問 · 1年前横領、背任
横領、背任
67問 • 1年前窃盗
窃盗
佐竹直哉 · 69問 · 1年前窃盗
窃盗
69問 • 1年前詐欺
詐欺
佐竹直哉 · 65問 · 1年前詐欺
詐欺
65問 • 1年前㉝公判
㉝公判
佐竹直哉 · 99問 · 1年前㉝公判
㉝公判
99問 • 1年前強盗
強盗
佐竹直哉 · 85問 · 1年前強盗
強盗
85問 • 1年前取り調べ
取り調べ
佐竹直哉 · 17問 · 10ヶ月前取り調べ
取り調べ
17問 • 10ヶ月前国外犯など
国外犯など
佐竹直哉 · 35問 · 1年前国外犯など
国外犯など
35問 • 1年前逃走
逃走
佐竹直哉 · 27問 · 1年前逃走
逃走
27問 • 1年前往来妨害
往来妨害
佐竹直哉 · 5問 · 1年前往来妨害
往来妨害
5問 • 1年前賄賂
賄賂
佐竹直哉 · 33問 · 1年前賄賂
賄賂
33問 • 1年前暴行、傷害
暴行、傷害
佐竹直哉 · 22問 · 1年前暴行、傷害
暴行、傷害
22問 • 1年前人を隠避・蔵匿
人を隠避・蔵匿
佐竹直哉 · 23問 · 1年前人を隠避・蔵匿
人を隠避・蔵匿
23問 • 1年前文書や物を壊す、隠す
文書や物を壊す、隠す
佐竹直哉 · 35問 · 1年前文書や物を壊す、隠す
文書や物を壊す、隠す
35問 • 1年前カード
カード
佐竹直哉 · 14問 · 1年前カード
カード
14問 • 1年前電磁的記録
電磁的記録
佐竹直哉 · 13問 · 1年前電磁的記録
電磁的記録
13問 • 1年前凶器準備
凶器準備
佐竹直哉 · 12問 · 1年前凶器準備
凶器準備
12問 • 1年前遺棄
遺棄
佐竹直哉 · 23問 · 1年前遺棄
遺棄
23問 • 1年前逮捕、監禁
逮捕、監禁
佐竹直哉 · 39問 · 1年前逮捕、監禁
逮捕、監禁
39問 • 1年前脅迫
脅迫
佐竹直哉 · 10問 · 1年前脅迫
脅迫
10問 • 1年前偽証、証拠隠滅
偽証、証拠隠滅
佐竹直哉 · 11問 · 1年前偽証、証拠隠滅
偽証、証拠隠滅
11問 • 1年前略取、誘拐
略取、誘拐
佐竹直哉 · 27問 · 1年前略取、誘拐
略取、誘拐
27問 • 1年前わいせつ
わいせつ
佐竹直哉 · 30問 · 1年前わいせつ
わいせつ
30問 • 1年前住・建侵入
住・建侵入
佐竹直哉 · 15問 · 1年前住・建侵入
住・建侵入
15問 • 1年前業務妨害
業務妨害
佐竹直哉 · 29問 · 1年前業務妨害
業務妨害
29問 • 1年前名誉 信用毀損、侮辱
名誉 信用毀損、侮辱
佐竹直哉 · 18問 · 1年前名誉 信用毀損、侮辱
名誉 信用毀損、侮辱
18問 • 1年前恐喝
恐喝
佐竹直哉 · 28問 · 1年前恐喝
恐喝
28問 • 1年前他罪
他罪
佐竹直哉 · 16問 · 1年前他罪
他罪
16問 • 1年前占有
占有
佐竹直哉 · 21問 · 1年前占有
占有
21問 • 1年前盗品等
盗品等
佐竹直哉 · 56問 · 1年前盗品等
盗品等
56問 • 1年前親族間
親族間
佐竹直哉 · 13問 · 1年前親族間
親族間
13問 • 1年前毀棄、隠滅、隠匿、隠避
毀棄、隠滅、隠匿、隠避
佐竹直哉 · 19問 · 1年前毀棄、隠滅、隠匿、隠避
毀棄、隠滅、隠匿、隠避
19問 • 1年前文書毀棄など
文書毀棄など
佐竹直哉 · 15問 · 1年前文書毀棄など
文書毀棄など
15問 • 1年前放火
放火
佐竹直哉 · 35問 · 1年前放火
放火
35問 • 1年前詐欺
詐欺
佐竹直哉 · 32問 · 1年前詐欺
詐欺
32問 • 1年前強盗
強盗
佐竹直哉 · 49問 · 1年前強盗
強盗
49問 • 1年前鑑定
鑑定
佐竹直哉 · 38問 · 11ヶ月前鑑定
鑑定
38問 • 11ヶ月前暴力
暴力
佐竹直哉 · 27問 · 9ヶ月前暴力
暴力
27問 • 9ヶ月前没収
没収
佐竹直哉 · 9問 · 9ヶ月前没収
没収
9問 • 9ヶ月前覚醒剤、大麻
覚醒剤、大麻
佐竹直哉 · 24問 · 8ヶ月前覚醒剤、大麻
覚醒剤、大麻
24問 • 8ヶ月前暴力団
暴力団
佐竹直哉 · 40問 · 8ヶ月前暴力団
暴力団
40問 • 8ヶ月前問題一覧
1
FIU から提供された疑取情報については、捜査書類に記載しないよう部下職員に教養した。
◯
2
「疑いのある取引の情報」においては、口座取引情報のみならず、捜査端緒や警察活動の様々な情報も入手できるところ、情報を入力する際は対象者 の身柄についても入力を要する。
◯
3
いわゆる犯罪収益移転防止法28条にいう「提供を受け」とは、キャッ シュカードの暗証番号やインターネットバンキングにおけるID・パスワー ド等の有体物の供与とは異なった形態の「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」を取得することをいう。
◯
4
いわゆる犯罪収益移転防止法で定める預貯金通帳等の無償譲渡し禁止罪に おける「預貯金契約に係る役務の提供」には、預貯金の引出し、預入れ及び 振込みに限らず、残高照会や通帳記帳も含まれる。
◯
5
前提犯罪の本犯者が隠匿等の行為をした場合、不可罰的事後行為となるか ら、いわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等隠匿罪は成立しない。
✕
6
犯罪収益移転防止法28条では、預貯金通帳等について不正に譲り受け・譲り渡した者のほか、預 貯金通帳等の不正な譲受け・譲渡しを勧誘・誘引した者も処罰の対象となる。
◯
7
犯罪収益移転防止法28条における「預貯金通帳等」には、預貯金通帳やキャッシュカードのほ か、インターネットバンキングにおいて他の口座に振り込む際に必要な ID 番号等の情報が含まれる。
◯
8
犯罪収益移転防止法違反の罪は継続犯であることから、不正に譲り受けた預貯金通帳や キャッシュカードなどを所持している者については、現行犯逮捕することが できる。
✕
9
預貯金通帳等の無償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金 に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。
◯
10
他人名義の通帳を所持している甲が、「乙から口座に入金されたお金を引 き出すように言われ、通帳を渡された。その後、引き出した報酬として、1 万円を受け取った。」と供述している場合、犯罪収益移転防止法28条1項後段(有償譲受け)を適用できる。
✕
11
いわゆる組織的犯罪処罰法により禁止される、犯罪収益等を隠匿する行為 は、犯罪収益等を海外の銀行に預金する行為のほか、物理的に隠匿する行為 も含まれることから、詐欺罪に係る被害品等をコインロッカーに保管する行 為も含まれる。
◯
12
いわゆる麻薬特例法に基づく没収の対象の「財産」は、刑法に基づく財産 と同様に不動産又は動産である「有体物」に限られるので、規制薬物を密売 して得た現金を金融機関に預け入れた場合、預貯金債権については没収でき ない
✕
13
指輪を窃取した犯人が、他人になりすまして質屋に指輪を売却した場合、 犯人が質屋に指輪を売却した行為について、刑法では不可罰的事後行為とし て処罰されないのに対し、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪では処罰が 可能である。
◯
14
正当な理由なく、債務の返済を無償にする目的で、利益の供与を受け、預 貯金通帳を取得する行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
✕
15
正当な理由なく、金銭を交付し、キャッシュカードの暗証番号を取得する 行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらない。
✕
16
正当な理由なく、金銭を交付する約束をして、キャッシュカードを譲り受 ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
✕
17
正当な理由なく、金銭を交付して、クレジットカードを譲り受ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。
◯
18
犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。
✕
19
組織的犯罪処罰法11条は、前提犯罪の犯罪 収益等であることを認識して収受した者を処罰の対象としているところ、こ の認識は収受の際に存在することを要する。
◯
20
組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。
◯
21
犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。
◯
22
犯罪収益等隠匿罪は、前提犯罪が組織的な形態で行われたことを要件とす るため、前提犯罪が単独犯である場合は、同罪を適用することができない。
✕
23
犯罪収益等収受罪における「収受」とは、犯罪収益を取得することをい い、収受するに際し有償・無償を問わず、また、後に犯罪収益等を返却する ことになっていたとしても「収受」となり得る
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24
犯罪収益等収受罪の主体は、前提犯罪の本犯(共同正犯者を含む。)以外 の者であり、前提犯罪の教唆犯や幇助犯もその主体となり得る。
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25
犯罪収益移転防止法28条1項後段は、正当な理由なく、有償で、預貯金 通帳等を譲り受ける等することを処罰する旨規定しているところ、ここにいう「有償」 とは、金銭等の対価の交付等を約束したうえで、預貯金通帳等を 譲受け等するだけでは足りず、現実に金銭等の対価が交付等されることを要する。
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26
組織的犯罪処罰法13条1項による没収の対象となる「犯罪収益に由来す る財産」は、一次的な対価に限られず、犯罪行為により得た財産等の保有又 は処分に基づいて得た財産として特定され、追跡可能な限り、その転換による得た財産もこれに含まれる。
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27
犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。
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28
組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。
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29
犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。
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30
犯罪収益移転防止法では、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受け ることは禁止されているところ、この違反の成立において、他人になりすま して特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的 は、要件とされていない。
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31
組織犯罪処罰法11条は、情を知って犯罪収益等を収受した者を 処罰する旨規定するところ、これに該当する者から更に当該犯罪収益等を譲 り受けた者についても、処罰の対象となる。
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32
犯罪収益移転防止法28条は、預貯金通帳等の不正取得、譲受 け、譲渡し等を禁止しているところ、ここにいう「預貯金通帳等」には、決済専用カードであるデビットカードも含まれる。
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33
預貯金通帳等の有償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。
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