은행편
問題一覧
1
영업점책자 2년 또는 PC등 통하여 비치
2
1개월이상 영업점게시
3
준법감시인 사전확인. 내부통제기준에따라 규제
4
수익의 100분의 50, 1억원이하
5
4억 or 3%중 큰금액 이하 과징금
6
5% 정보보호에는 5%×5% 예산은 정보기술의 7%
7
수신법률 임치인이 위탁하고 승낙함으로 성립하는 계약
8
돈있고 없고합의만
9
여신 1개월전후 월금액이 대출금1퍼초과 안됨
10
대출금 보험료 방카슈랑스등
11
안정성 수익성 성장성 공공성
12
사전신고원칙 부득이한경우 60일이내 사후신고(주식취득)
13
위반수입 50퍼이내, 최대10억
14
정보 바로제공 안하거나 적합성위반
15
중요설명 미설명 불공정영업행위
16
정보차단벽
17
배치 반복 통합 예치 은폐 합법화 배치-자금이동 반복-반복 통합-세탁완료
18
금융정보분석원 KoFIU
19
루rule base approach -> risk base approach
20
직원알기제도 자금세탁방지 내부통제구축 중 1
21
완분정국 완충역활 분석여과 정보관리 국제창구
22
5년보관
컴플
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김근영 · 13問 · 3年前컴플
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공통
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1과목
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3과목 빅데이터모델링
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3과목
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카페 약어
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카페 약어
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1
17問 • 1年前問題一覧
1
영업점책자 2년 또는 PC등 통하여 비치
2
1개월이상 영업점게시
3
준법감시인 사전확인. 내부통제기준에따라 규제
4
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5
4억 or 3%중 큰금액 이하 과징금
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5% 정보보호에는 5%×5% 예산은 정보기술의 7%
7
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8
돈있고 없고합의만
9
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10
대출금 보험료 방카슈랑스등
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안정성 수익성 성장성 공공성
12
사전신고원칙 부득이한경우 60일이내 사후신고(주식취득)
13
위반수입 50퍼이내, 최대10억
14
정보 바로제공 안하거나 적합성위반
15
중요설명 미설명 불공정영업행위
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정보차단벽
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배치 반복 통합 예치 은폐 합법화 배치-자금이동 반복-반복 통합-세탁완료
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금융정보분석원 KoFIU
19
루rule base approach -> risk base approach
20
직원알기제도 자금세탁방지 내부통제구축 중 1
21
완분정국 완충역활 분석여과 정보관리 국제창구
22
5년보관